Поиск
4 мес.

FATF выводит Турцию и Ямайку из «серого списка»

Организация добилась прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в этих странах.

Все материалы категории
Все материалы

В обновленный список юрисдикций, требующих повышенного внимания, FATF включила Монако и Венесуэлу

  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Турцию и Ямайку из своего «серого списка», куда входят страны со слабыми режимами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
  • Решение FATF обусловлено активным сотрудничеством Турции и Ямайки с организацией и принятием мер по устранению недостатков в своих системах.
  • Одновременно FATF включила в «серый список» Монако и Венесуэлу. Эти страны столкнулись с критикой за недостаточные усилия по борьбе с финансовыми преступлениями.
  • Поиск по сайту

    Поиск

    Вход в аккаунт